Антифрод-центр обнаружил 400 инцидентов по мошенническим операциям

Национальный Банк сообщает, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях.

Так, с момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа Антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

В планах: применить технологии искусственного интеллекта для того, чтобы повысить эффективность выявления подозрительных транзакций. А также расширить функциональность с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов.