Биткоин-биржи Казахстана стали субъектами финансового мониторинга

Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Теперь помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Такой подход выбрали для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей. Депутаты Сената считают, что деятельность провайдеров цифровых активов несет в себе риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также теневой экономики.

Для совершенствования системы закон также создает институт публичных должностных лиц, в который войдут государственные чиновники и члены их семей. Их операции с деньгами и иным имуществом будут подвергаться дополнительным финансовым проверкам, в том числе спустя 12 месяцев после ухода с должности.

Документ направили на подпись президенту Казахстана.

Напомним, в конце июня 2020 года Казахстан принял закон, признающий цифровые активы имуществом и запрещающий выпуск и оборот криптовалют «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».