Казахстан обогнал США и Сингапур в глобальном антиотмывочном рейтинге

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом международном рейтинге Basel AML Index, оставив позади 110 стран, включая США, Японию и Сингапур. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Согласно данным Базельского института управления, Казахстан занял 111-е место с показателем 4,65 балла по 10-балльной шкале (где 10 — максимальный риск отмывания доходов и финансирования терроризма, а 0 — минимальный). Для сравнения, в 2023 году страна находилась на 100-м месте с результатом 4,71 балла. Таким образом, Казахстан обновил свой исторический рекорд в рейтинге, который публикуется с 2012 года.

За последние четыре года Казахстан продемонстрировал значительный прогресс, улучшив свои позиции с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем. В рейтинге страна обошла такие государства, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

ТОП-5 стран с наименьшими рисками отмывания доходов и финансирования терроризма в 2024 году возглавили Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Рейтинг Basel AML Index основан на 17 ключевых показателях в пяти областях, оценивающих факторы, способствующие рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Индекс ежегодно используется международными и государственными организациями для сравнительного анализа страновых рисков.