Казахстан усиливает контроль за банковскими операциями для борьбы с незаконным оборотом цифровых активов

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло постановление №96 от 31 декабря 2024 года, направленное на минимизацию рисков использования банковских услуг для незаконных операций.

Поправки внесены в нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых организаций, и включают:

Автоматизация выявления подозрительных операций:
- Операции, связанные с незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков.
- Переводы и платежи в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.
- Платежи в адрес электронных и интернет-казино.
Ограничения для нерезидентов:
- Срок действия платежных карт для нерезидентов ограничен 12 месяцами.
- Сокращено количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Нововведения направлены на усиление контроля над финансовыми операциями, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Полный текст постановления доступен на сайте Агентства и в системе «Әділет».