Қазақстанда жасанды интеллект көмегімен қылмыстық жолмен алынған кірістері бар криптовалюта әмияндары анықталуда
Қазақстанда жасанды интеллекттің көмегімен қылмыстық жолмен алынған кірістері бар криптовалюта әмияндары анықталуда. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Сенаттың жалпы отырысында мәлімдеді.
Оның айтуынша, агенттікте блокчейн-тергеулер жүргізетін аналитиктер жұмыс істейді. Олар қылмыстық әрекеттермен байланысты криптовалюта әмияндарын анықтауға мүмкіндік береді.
«Біз мұндай әмияндарды белгілей аламыз және ақпаратты халықаралық қауымдастыққа бере аламыз. Бұл олардың заңсыз схемаларда әрі қарай қолданылуын болдырмау үшін маңызды», — деп түсіндірді Елемесов.
Агенттік сондай-ақ деструктивті ұйымдарға қатысы бар және терроризмді қаржыландыруға күдікті тұлғаларды белгіленген критерийлер бойынша анықтайтын арнайы автоматтандырылған модуль әзірлеген.
Бұдан бөлек, ҚМА-ның аналитикалық жұмысында жасанды интеллект элементтері қолданылады. Мысалы, логистикалық регрессия моделі күмәнді транзакциялардағы заңдылықтарды анықтауға және жалған мәмілелерді әшкерелеуге көмектеседі.
Бұл технологиялар халықаралық ынтымақтастық аясында қолданылады және олар қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі ЕАГ келісіміне өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау контекстінде талқыланды.