Крах FTX: арестован основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид

Обвинения включают в себя мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег.

Правоохранительные органы Багамских Островов арестовали основателя и бывшего гендиректора FTX Сэма Бэкнмана-Фрида по запросу правительства США. Его ждёт экстрадиция в Штаты сразу после предъявления обвинений.

Обвинения же могут включать в себя мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и связанные с этим обвинения в сговоре. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также намерена предъявить публичные обвинения 14 декабря.

Сейчас место главы FTX занял Джон Дж. Рэй III — специалист по банкротствам, который занимается возвратом средств прогоревших корпораций. И он уже заявил, что "никогда в своей карьере не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как в FTX".

Журналисты, в свою очередь, смогли обозначить список из пяти пунктов, которые специалист будет озвучивать в суде перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Среди них, такие заявления:

1. Активы клиентов FTX.com были объединены с активами платформы Alameda.
2. Alameda использовала средства клиентов для участия в маржинальной торговле, отчего средства клиентов несли потери.
3. С конца 2021 по 2022 год FTX Group инвестировала около $5 млрд в другие бизнесы, многие из которых стоят лишь небольшую часть от той цены, что заплатила компания Бэнкмана-Фрида.
4. Инсайдеры и аффилированные компании получили более $1 млрд в виде кредитов и других платежей.
5. Бизнес-модель Alameda как маркет-мейкера требовала размещения средств на различных сторонних биржах, что по своей сути было небезопасно и ещё больше усугублялось ограниченной защитой, предлагаемой в некоторых иностранных юрисдикциях.

Ждем первых подробностей из зала судебного заседания.