Международный центр оценки рисков по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

16 октября Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил закон о ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Документ был ранее принят Мажилисом и подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Согласно тексту соглашения, создание МЦОР направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена данными между подразделениями финансовой разведки стран – участниц СНГ с соблюдением требований по защите информации.

Основные задачи соглашения о МЦОР:

1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.
2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.
3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.
5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Ратификация соглашения создает правовую основу для эффективного межгосударственного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.