Регулировать провайдеров виртуальных активов хотят в Казахстане

Цифровизация денег привела к тому, что правительства стран обращают все больше внимания к такому понятию как «виртуальные активы». Кто-то уже делает из них легальный финансовый инструмент, другие же разбираются с оформлением правового статуса этого вопроса.

С принятием решения помогают рекомендации FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Они публикуют списки и стандарты, по которым страны обязаны оценивать и снижать риски, связанные с финансовой деятельностью провайдеров виртуальных активов. Они должны лицензировать или регистрировать провайдеров, контролировать их через уполномоченные национальные органы.

Обеспечить регулирование работы провайдеров виртуальных активов намерены и в Казахстане. Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию нелегальных доходов.

«На сегодняшний день, лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество находятся вне финансового мониторинга, что способствует распространению преступлений в этой сфере, в том числе теневой экономике, стимулирует злоумышленников, в том числе и террористов, использовать во взаиморасчетах электронные активы», – сказала Ольга Перепечина.

В Казахстане 25 июня прошлого года принят Закон по вопросам регулирования цифровых технологий, который позволяет осуществлять выпуск и оборот цифровых активов на территории Казахстана и МФЦА.

«В этой связи, предлагается отнести указанных лиц, осуществляющих деятельность в пределах территории страны к числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган, в целях обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей, а МЦРИАП определить в качестве уполномоченного органа», – добавила Ольга Перепечина.

Сейчас сектор виртуальных активов является быстро развивающимся и технологически динамичным, поэтому понятно, чем вызвана необходимость постоянного мониторинга и взаимодействия между государственным и частным секторами, включая провайдеров, поставщиков технологий, технических экспертов.