АФМ

A collection of 2 posts
ҚМА 6,2 мың дроп-карталарды анықтады, олардың айналымы 24 миллиард теңгені құрады
АйтарлықIT

ҚМА 6,2 мың дроп-карталарды анықтады, олардың айналымы 24 миллиард теңгені құрады

2024 жылы қылмыскерлер “дропперлерді” – банк карталары мен есепшоттарды заңсыз кірістерді жасыру үшін рәсімдейтін жеке тұлғаларды белсенді түрде пайдаланды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, мұндай 6,2 мың “дроп-карта” анықталып, олардың айналымы 24 миллиард теңгені құраған. Алаяқтар қашықтан интернет-банкингке қол жеткізу үшін үшінші тұлғалардың атына рәсімделген SIM-карталарды да пайдаланған. Әдетте, бұл карталар
1 min read
Binance поможет Казахстану в поиске криминальных криптоактивов
новости

Binance поможет Казахстану в поиске криминальных криптоактивов

Государственные органы обучат работе с криптовалютой. Агентство по финансовому мониторингу РК подписало [https://t.me/qchannelkz/1737] меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с криптобиржей Binance. В том числе, стороны обсудили безопасное развитие рынков виртуальных активов в стране и создание долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия. Основная цель меморандума — взаимоподдержка сторон
1 min read