В Казахстане создано спецподразделение «Криптон» для борьбы с незаконными операциями с криптовалютами

В Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями, связанными с использованием цифровых активов. Агентство по финансовому мониторингу организовало это подразделение для выявления и пресечения незаконных операций с криптовалютами, сообщил на брифинге Данияр Акжанов, глава департамента экономических расследований по Алматы.

Подразделение будет заниматься расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями. В профилактических целях с помощью системы «Кибернадзор» было заблокировано 134 интернет-ресурса, занимающихся нелегальным обменом цифровых активов.

Акжанов отметил, что криптовалюты привлекают внимание преступников из-за своей анонимности и возможности использовать их для нелегальных операций. Криптовалюты, такие как биткойн, активно применяются на черных рынках, однако четкой правовой классификации они пока не имеют ни в одной стране.

Сакен Кондубаев, руководитель следственного управления департамента, добавил, что в Казахстане увеличивается количество судебных дел, связанных с незаконной деятельностью криптообменников. Эти обменники, не имея лицензии Международного финансового центра Астана (МФЦА), осуществляли обмен криптовалют, получая за это прибыль. Он подчеркнул, что такая деятельность должна регулироваться законом, и для легальной работы в этой сфере необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо и получить лицензию в МФЦА.

Внедрение «Криптона» направлено на усиление контроля за цифровыми активами и предотвращение их незаконного использования.