В международных стандартах и законодательстве большого количества стран имеется термин "Know Your Customer" ("Знай своего клиента") или сокращенно KYC, под которым понимается совокупность мероприятий, проводимых финансовыми и иными организациями по идентификации и надлежащей проверки потенциальных клиентов. В рамках KYC организация: * документально подтверждает является ли клиент тем, чьи документы были предоставлены;