Барлық 5 млн теңгеден асатын цифрлық операцияларды ҚҚМ тексереді
Қазақстан Сенаты кірістерді заңсыз жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратумен күрес туралы заңды мақұлдады
Құжат Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚҚМ) өкілеттіктерін күшейтіп, қаржылық мониторинг субъектілерінің тізімін кеңейтеді.
Түзетулерге сәйкес, 5 млн теңгеден асатын барлық цифрлық операциялар автоматты түрде АФД бақылауына алынады. Мониторинг субъектілері қатарына енді коммерциялық емес ұйымдар, ұялы байланыс операторлары және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы да енгізілді. Сондай-ақ 50 млн теңгеден жоғары жылжымайтын мүлікпен жасалған мәмілелер бақылауға алынады.
Заң жаңа тетіктерді енгізеді:
● АФД ұлттық тәуекелдерді бағалауды жүргізеді;
● кәсіпорындар мен ұйымдар үш жылда бір рет салалық бағалау жасайды;
● қаржылық мониторинг субъектілерінің клиенттерін сәйкестендірудің автоматтандырылған жүйесі құрылады;
● күмәнді қызметтер туралы хабарлау бойынша міндетті талаптар енгізіледі.
Жеке назар криптовалюталар мен басқа да цифрлық активтерге аударылды. Сенатор Сұлтанбек Мәкежанов олардың анонимдігі мен жедел трансшекаралық аударымдары ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін тудыратынын атап өтті. Енді 5 млн теңгеден асатын барлық цифрлық актив транзакциялары АФД-ға міндетті түрде хабарлануы тиіс.
Сенаторлардың айтуынша, заң ұлттық заңнаманы жаңа қаржылық шынайылықтарға бейімдеуге және Қазақстанның ФАТФ стандарттары аясындағы халықаралық міндеттемелерін орындауға бағытталған.