Қазақстанда криптовалютамен заңсыз операцияларға қарсы күрес үшін «Криптон» арнайы бөлімшесі құрылды
Қазақстанда цифрлық активтерді пайдалану арқылы жасалатын құқық бұзушылықтарға қарсы күресу мақсатында «Криптон» мамандандырылған бөлімшесі құрылды. Бұл бөлімшені Қаржылық мониторинг агенттігі криптовалютамен заңсыз операцияларды анықтап, олардың алдын алу үшін ұйымдастырды, деп мәлімдеді Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеулер департаментінің басшысы Данияр Ақжанов брифингте.
Бөлімше криптовалюталарды заңсыз айналымға салу, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қылмыстарды тергеумен айналысады. Қазіргі уақытта департамент 58,5 млн АҚШ долларынан астам сомаға байланысты криптовалютамен заңсыз операцияларға қатысты алты қылмыстық істі тергеп жатыр. Алдын алу шаралары аясында «Кибербақылау» жүйесі арқылы цифрлық активтерді заңсыз айырбастаумен айналысқан 134 интернет-ресурс бұғатталды.
Ақжанов криптовалюталардың анонимділігі және оларды заңсыз операциялар үшін пайдалану мүмкіндігі қылмыскерлердің назарын аудартатынын атап өтті. Биткойн сияқты криптовалюталар қара нарықта кеңінен қолданылып жүр, бірақ оларды заңды түрде реттейтін нақты құқықтық жіктеу әзірге ешбір елде жоқ.
Экономикалық тергеулер департаментінің тергеу басқармасының басшысы Сәкен Көндубаев Қазақстанда криптоайырбастау қызметімен заңсыз айналысатындарға қатысты сот істерінің саны өсіп келе жатқанын айтты. Бұл айырбастаушылар Астана халықаралық қаржы орталығынан (МФЦА) лицензия алмай, криптовалюта айырбастау арқылы пайда тапқан. Ол мұндай қызмет заңмен реттелуі керек екенін, бұл салада заңды түрде жұмыс істеу үшін заңды тұлға ретінде тіркеліп, МФЦА-дан лицензия алу қажеттігін атап өтті.
«Криптон» бөлімшесінің енгізілуі цифрлық активтерге бақылауды күшейтуге және олардың заңсыз пайдаланылуын болдырмауға бағытталған.