В Казахстане с помощью ИИ выявляют криптовалютные кошельки с преступными доходами

Казахстан активно использует технологии блокчейн-аналитики для борьбы с отмыванием преступных доходов в криптосфере. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов на пленарном заседании Сената.

По его словам, у АФМ работают аналитики по блокчейн-расследованиям, которые позволяют выявлять криптовалютные кошельки, связанные с преступной деятельностью.

«Мы можем маркировать такие кошельки и передавать информацию международному сообществу. Это важно для предотвращения дальнейшего использования этих кошельков в противоправных схемах», — пояснил Елемесов.

Агентство также разработало специальный автоматизированный модуль, который по заданным критериям выявляет лиц, причастных к деструктивным организациям и подозреваемых в финансировании терроризма.

Кроме того, в аналитической работе АФМ применяются элементы искусственного интеллекта. Так, модель логистической регрессии помогает находить закономерности в подозрительных транзакциях и выявлять фиктивные сделки.

Эти технологии применяются в рамках международного сотрудничества и обсуждались в контексте ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение ЕАГ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.