AML против енотов-отмывателей или как финансовые преступления добрались до Steam
Отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма — это далеко не просто «подозрительные транзакции», которые анализируют регуляторы и комплаенс-службы финансовых институтов. За этими понятиями стоят реальные риски для экономики и общества.…