комплаенс

A collection of 5 posts
Особенности работы комплаенс-офицера в МФЦА
комплаенс

Особенности работы комплаенс-офицера в МФЦА

Работа комплаенс-офицера в МФЦА несколько отличается от классической роли такого эксперта в казахстанских банках, квазигосударственном секторе, а также в профессиональных участниках рынка ценных бумаг или платежных организациях: как по задачам, так и по уровню ответственности. Здесь это не просто функция соблюдения правил — это стратегия управления доверием, репутацией и устойчивостью.  МФЦА
2 min read
Искусственный интеллект и антикомплаенс
комплаенс

Искусственный интеллект и антикомплаенс

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно проникает в бизнес-процессы, включая финансы, аналитику, комплаенс, форензик и аудит.   О потенциале ИИ в комплаенс я писал уже не один раз, но логично затронуть и вопрос о том, как и когда ИИ может быть использован для целей, противоположных комплаенсу — например, для коррупции, отмывания денег, мошенничества или
2 min read
Комплаенс и ПОД/ФТ во Вьетнаме. Текущая ситуация, особенности законодательства и вызовы
комплаенс

Комплаенс и ПОД/ФТ во Вьетнаме. Текущая ситуация, особенности законодательства и вызовы

Находясь во Вьетнаме, я воспользовался возможностью изучить, как здесь развивается область комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В итоге, написал небольшую аналитическую статью, в которой отразил ключевые аспекты законодательной базы Вьетнама, причины развития комплаенс, роли государственных органов и субъектов финансового мониторинга. Если говорить о
7 min read
Нужен ли DOGE в области комплаенс?
комплаенс

Нужен ли DOGE в области комплаенс?

Идея этой статьи возникла во время проведения курса для руководителей и владельцев финансовых и IT-компаний. В процессе обсуждения их ожиданий и болевых точек, связанных с их командами комплаенс, стало очевидно, что многие воспринимают комплаенс как чрезмерно бюрократизированную, затратную и негибкую систему. Вместо реальной защиты бизнеса комплаенс в данном случае превращается
4 min read
Комплаенс. Восемь основных трендов в 2025 году
комплаенс

Комплаенс. Восемь основных трендов в 2025 году

По традиции, время подвести итоги года и выделить ключевые тренды, которые будут определять дальнейшее развитие комплаенс в Казахстане и мире, по моему субъективному мнению.  Комплаенс в современном мире становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии и формирует новые стандарты управления и риск-менеджмента. На фоне усилившихся требований к системам внутреннего контроля и управления комплаенс-риском,
6 min read