Вьетнам находится в поле моих профессиональных интересов уже несколько лет. Когда я впервые начал изучать систему комплаенс этой страны, мне было интересно понять, как…
Иногда после работы хочется просто отключиться. Не читать очередной отчет, не смотреть презентацию, не разбирать риски, не отвечать на письма, а просто уйти куда-нибудь…
В последние недели выступил на нескольких крупных площадках – Digital Uzbekistan 2026 и Islamic Finance and Business Forum 2026 — где обсуждались вопросы развития…
3 апреля в Алматы состоялась конференция «Let’s Build: Compliance, Governance, Trust» — событие, которое на практике показало: рынок давно созрел для взрослого, честного разговора…
В последние годы Вьетнам все чаще привлекает внимание международного финансового сообщества как один из наиболее перспективных развивающихся банковских рынков Юго-Восточной Азии. Эволюция банковской системы…
По традиции, время подвести итоги года и выделить ключевые тренды, которые будут определять дальнейшее развитие комплаенса в Казахстане и мире, по моему субъективному мнению. …
После запуска первого члена совета директоров на базе ИИ — SKAI — в «Самрук-Казына» в СМИ появились комментарии экспертов о том, что нужно расширить…
В условиях растущего интереса к исламским финансам и расширения исламских инструментов в странах вне традиционного исламского мира особую значимость приобретает качественный шариа-комплаенс (Shariah Compliance).…
Для меня комплаенс – это больше, чем профессия. Это прекрасное сочетание обязанностей, миссии и конечной цели, к которой нужно идти. Если у бизнес-подразделений основная…
Работа комплаенс-офицера в МФЦА несколько отличается от классической роли такого эксперта в казахстанских банках, квазигосударственном секторе, а также в профессиональных участниках рынка ценных бумаг…
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно проникает в бизнес-процессы, включая финансы, аналитику, комплаенс, форензик и аудит. О потенциале ИИ в комплаенс я писал уже не один…
Находясь во Вьетнаме, я воспользовался возможностью изучить, как здесь развивается область комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В…
Идея этой статьи возникла во время проведения курса для руководителей и владельцев финансовых и IT-компаний. В процессе обсуждения их ожиданий и болевых точек, связанных…
По традиции, время подвести итоги года и выделить ключевые тренды, которые будут определять дальнейшее развитие комплаенс в Казахстане и мире, по моему субъективному мнению. …
Антифрод-центр, функционирующий на платформе АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан», представляет собой важный инструмент в борьбе с мошенничеством в финансовом секторе. Он…
Культура и этика комплаенс-офицера внутри компании играют ключевую рольв обеспечении соблюдения законов, норм и стандартов, как внутриорганизационных, так и внешних. Этот аспект управления становится…
Вот и подходит к завершению 2023 год, и все мы готовимся погрузиться в 2024 год, с его новыми вызовами, задачами и трендами. Уже шестой…
После печальных прошлогодних событий и обострения отношений между двумя крупными странами на постсоветском пространстве значительно изменились подходы к процессу заключения казахстанскими (и не только)…
О комплаенс последнее время говорят очень много, но стоит отметить, что официальная его история в Казахстане началась в далеком 2006 году, а именно 27…
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, а также…